Kreis Bad Dürkheim RHEINPFALZ Plus Artikel Gegen Geldwäsche: Den Weg des Bargelds dokumentieren

Unternehmen, bei denen teure Güter unter anderem auch bar bezahlt werden, könnten anfällig für kriminelle Machenschaften sein. D
Unternehmen, bei denen teure Güter unter anderem auch bar bezahlt werden, könnten anfällig für kriminelle Machenschaften sein. Das soll ein Geldwäschebeauftragter verhindern. Betroffene Waren sind Schmuck oder Uhren, ...

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Schwarzgeld soll nicht den Weg in den Wirtschaftskreislauf finden. Darum müssen bestimmte Unternehmen einen Geldwäschebeauftragten haben. Was hat der Kreis damit zu tun und wer muss worauf achten?

Eine EU-Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche ist 2008 in nationales Recht umgesetzt worden. Seitdem ist das Thema auch bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim

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